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Bitfinex向美国法院提出对Crypto Capital的搜证令 欲追回88亿资

发布时间: 2019-11-23 点击数:

  《美国法典》第28章第1782(a)主要用于给予外国法院或法庭、国际法庭和有关利害关系人在美国境内,调取用于上述法庭包括民事、行政、刑事(含刑事调查程序)在内的诉讼证据。主要内容包括,联邦地区法院可以对在或居住其辖区内的任何人做出命令,要求该人对发生在外国或国际法院包括在正在追诉所进行的刑事调查程序在内的诉讼给予证言、出示文件或提供其他证物;上述法院令可以依照外国或国际法院或任何利害关系人的请求或申请作出,并可以直接要求上述证据在联邦地区法院指定的证人询问人员面前作出或提交;被法院指定的证人询问人员有权对证人主持宣誓并录取证言;法院令可以规定调查取证所遵循的方法和程序,该方法与程序可以全部或部分是外国法院或国际法庭之方法与程序;出法院令对调查证程序作出不同规定外,取证程序应当适用《联邦民事诉讼规则》的有关规定。

  Bitfinex表示,自2014年以来Crypto Capital一直向加密货币交易所提供“影子银行服务”,以此来填补加密货币交易所在“银行业务”方面的空缺。迅雷7是不是要登录了才能下载啊?,2017年,富国银行决定不再为Bitfinex的账户提供汇出服务,同时与Bitfinex合作的几家台湾银行也宣布将封锁和拒绝所有汇入的Bitfinex的款项,失去银行业务的Bitfinex只能依靠“影子银行”Crypto Capital打通法币通道。

  2018年中旬,Bifinex难以应付客户对于从他们交易平台提取所存资金的要求,因为Bitfinex几乎把所有的资金都转移到了Crypto Capital,精英网香港马会天下彩。然而,对于客户的要求,Crypto Capital拒绝或无法将任何资金返还给Bitfinex,因而,Bitfinex被爆出现8.51亿资金缺口。一位Crypto Capital的内部人士曾告诉Bitfinex的高管,总计8.51亿美元的资金无法归还Bitfinex的原因是,这些资金被葡萄牙、波兰以及美国的政府官员扣押。

  作为搜证程序的一部分,Bitfinex要求Crypto Capital提供在多家美国银行(包括汇丰银行、花旗银行、美国银行、太阳信托、TD银行、美国银行、富国银行等)的所有账户信息,希望以此来证明Bitfinex与波兰、葡萄牙和英国所存基金之间的联系。

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